网站收录 、快速排名 、发包快排代理OEM:【QQ61910465】

在线资源视频_:湖南省体彩中心正副主任双双落马,如何斩断涉彩腐败黑手

在线资源视频

:湖南省体彩中心正副主任双双落马 ,如何斩断涉彩腐败黑手

3月19日 ,湖南体彩系统爆出重磅消息:湖南省体育局体育彩票管理中心主任曹品质、副主任朱卫霞均涉嫌严重违纪违法,经湖南省纪委监委指定管辖,目前正接受益阳市纪委监委纪律审查和监察调查。

察时局注意到 ,曹品质任职湖南省体彩中心主任近4年,而朱卫霞则在湖南省体彩中心工作长达24年,其中任职副主任逾10年 ,而今一二把手双双落马 。

近年来,体彩系统官员被查,并不鲜见 。2019年2月 ,任职9年的吉林省体彩中心主任孙宪斌被查;2020年5月.江苏省体育彩票管理中心原主任陈柏受贿1690万余元被判刑十二年。

曹品质。资料图

朱卫霞 。资料图

共事4年多的正副主任双双落马

公开履历显示,曹品质,1966年12月出生 ,湖南新化人。他24岁参加工作,入职湖南贺龙体育馆,从普通科员一步步干到了体育馆馆长 ,在体育馆任职长达27年 ,其中担任馆长近6年。2017年5月,曹品质调任湖南省体育局体育彩票管理中心主任,至今次落马 。

朱卫霞则是体彩系统的“老面孔” ,1965年3月出生,湖南溆浦人,19岁参加工作。1997年1月 ,朱卫霞入职湖南省体育局体育彩票管理中心,担任副主任科员,此后历任办公室主任、工会主席 ,2010年6月获任中心副主任。她在体彩管理中心任职长达24年,其中担任副主任逾10年 。

如今,在体彩管理中心搭档近4年的正副主任双双落马。

据湖南省体育局官网介绍 ,体育彩票管理中心负责湖南省区域内体育彩票的销售和管理,下设14个市州分中心 、1个县级分中心;全省在售体彩门店四千多个.体彩业主及销售员近万人。截至2019年底.全省历年来累计销售体育彩票577多亿元.筹集公益金142亿多元 。

江苏、吉林原省体彩中心主任已先后被查

察时局注意到,近年来 ,体彩系统官员被查 ,并不鲜见。

2020年11月,涉嫌骗取业主巨额资金,湖南益阳体彩分中心主任俞杰被当地警方抓获。据查 ,俞杰借销售“顶呱刮 ”即开型彩票名义,以投注站业主提前支付资金可获得补贴为幌子,骗取部分投注站业主巨额资金 。11月29日 ,湖南体彩中心官网发布公告称,湖南省体育彩票管理中心益阳分中心主任俞杰因涉嫌诈骗罪已被当地公安机关依法采取刑事强制措施,省体彩中心已免去其一切职务 。

2019年2月 ,因涉嫌严重违纪违法,吉林省体育彩票管理中心主任孙宪斌接受调查。孙宪斌自2010年即担任体彩中心主任,至落马时已近9年。颇为讽刺的是 ,刚履新体彩中心主任时,孙宪斌曾要求每一位吉林体彩人,“我们的工作就是全心全意为彩民服务! ”

2019年4月 ,江苏省体育局副巡视员陈柏涉嫌严重违纪违法被查 。陈柏曾任江苏省体彩中心主任。2020年5月 ,陈柏以受贿罪一审判处有期徒刑十二年,并处罚金150万元。 法院审理查明,陈柏受贿共计1690万余元 。

中国福利彩票发行管理中心原主任王素英。资料图

涉彩票腐败大案 ,中国福彩中心原女主任获刑11年

相比体彩,此前福彩系统爆出来的贪腐窝案更为严重。

曾任中国福利彩票发行管理中心主任的王素英在落马一年多后,2020年1月等来了一审判决 。法院以犯受贿罪、滥用职权罪 、巨额财产来源不明罪 ,三罪并罚,判处王素英有期徒刑11年,并处罚金20万元 ,另责令其退赔违法所得863.8万余元。宣判后,王素英未上诉。

王素英是近年来中国福利彩票发行管理中心被查的第三任原主任 。在此之前,中国福利彩票发行管理中心前两任原主任陈传书、鲍学全相继落马。

2018年11月9日 ,中央纪委国家监委网站刊发了《驻民政部纪检监察组从典型案例入手推动形成良好政治生态》一文,披露了驻民政部纪检监察组如何严肃查处中国福利彩票发行管理中心原主任鲍学全、王素英,原副主任王云戈 、冯立志等14名局处级领导干部的违纪违法问题 ,还公布了这四名落马高官的忏悔视频。视频里 ,鲍学全、王素英、王云戈 、冯立志一一面对镜头忏悔,自称“一失足成千古恨” 。

福彩领域系列案件暴露出监管缺失、制度漏洞等诸多问题 。十九届中央纪委二次全会指出,要持续保持高压态势 ,紧盯重点领域和关键环节,着力解决其中发生的腐败问题,不断增强震慑遏制作用。

“彩票资金是彩民一分一分捐出来的 ,在使用管理上出问题,亿万彩民怎么看?谁要是敢打彩票资金的歪主意,一律严惩不贷 ,坚决斩断伸向福彩领域的‘黑手’。”时任驻民政部纪检监察组组长龚堂华表示,福彩领域出问题严重影响了福彩的公益性,不仅损害了相关主管、监管部门的公信力 ,更重要的是侵害了人民群众特别是需要救济扶助困难群众的切身利益 。

腐败案件发生后,民政部制定完善了福彩发行 、销售 、公益金分配使用等管理制度,修复和净化福彩领域以及民政系统的政治生态 ,健全了福彩管理体制机制 ,重塑了公众对福彩的信心,促进了福彩事业健康发展。

如今,随着曹品质、朱卫霞的落马 ,公众更为关注的是,当地体彩是否也存在隐患或者问题。福彩的由乱到治,也给体彩上了生动的一课——针对漏洞和隐患 ,还是要从制度入手 。

曹品质简历

曹品质,男,汉族 ,1966年12月出生,湖南新化人,1990年7月参加工作 ,1999年9月加入中国共产党。

1990年7月至1994年6月,任湖南贺龙体育馆科员;1994年6月至1996年8月,任湖南贺龙体育馆副主任科员;1996年8月至2009年7月 ,任湖南贺龙体育馆主任科员;2009年7月至2017年5月 ,任湖南贺龙体育馆馆长;2017年5月至今任湖南省体育局体育彩票管理中心主任。

朱卫霞简历

朱卫霞,女,汉族. ,1965年3月出生,湖南溆浦人,1984年10月参加工作 ,2004年11月加入中国共产党 。

1997年1月至2002年4月,任湖南省体育局体育彩票管理中心副主任科员;2002年4月至2008年10月,任湖南省体育局体育彩票管理中心办公室主任;2008年10月至2010年6月 ,任湖南省体育局体育彩票管理中心工会主席;2010年6月至今任湖南省体育局体育彩票管理中心副主任。

文:梁建忠

(资料来源:中央纪委国家监委、湖南省纪委监委 、益阳市纪委监委 )

在线资源视频,野狼出品必属精品在线

在线资源视频_:苏伊士运河堵塞对中国外贸影响如何?商务部这样回应

:苏伊士运河堵塞对中国外贸影响如何?商务部这样回应

3月21日,“长赐号 ”巨型货轮在埃及苏伊士运河搁浅 ,横卡河道,阻断了往来交通。这对中国外贸影响几何?4月1日,商务部召开例行新闻发布会 ,新闻发言人高峰就此回应 ,此次苏伊士运河堵塞影响了我国部分企业的交货、收货,相关行业的运价出现了一定波动,但总体看 ,此次事件对中国外贸影响是短期、局部的 。

高峰表示,苏伊士运河是我国与欧洲等地货物运输的重要通道,商务部第一时间联系了有关的商协会和企业了解情况。目前苏伊士运河通航有序进行 ,我国与欧洲等地区的航线正逐步恢复正常,商务部也将持续跟踪后续进展。

高峰表示,为了发挥物流对全球贸易的重要保障作用 ,商务部将与相关部门共同推动物流领域的国际合作,与各国携手保障全球产业链供应链的安全和稳定 。

红星新闻记者 王田 北京报道

编辑 陈怡西

(下载红星新闻,报料有奖!)

在线资源视频 ,野狼出品必属精品在线

在线资源视频_:酒泉一班主任被曝收取学生罚款数万,教育局:通报批评

:酒泉一班主任被曝收取学生罚款数万,教育局:通报批评

近日 ,甘肃酒泉 。学生家长反映 ,酒泉市第六中学一班主任对学生迟到等行为罚款,一学期现金或罚没七八万。肃州区教育局局长杨生英表示,对该教师通报批评 ,并责令退回钱款。

在线资源视频,野狼出品必属精品在线

在线资源视频_:“北江砂王”的覆灭:行贿保护伞2800多万元 非法采砂获利超10亿

:“北江砂王”的覆灭:行贿保护伞2800多万元 非法采砂获利超10亿

行贿保护伞2800多万元 非法采砂获利超10亿

“北江砂王 ”的覆灭

中央纪委国家监委网站 薛鹏 自广东佛山报道

针对林镜泉涉黑案件暴露出的一把手监督缺失和基层执法不力等问题,佛山市纪检监察机关部署开展专项整治 ,推动政治生态 、自然环境双修复 。图为专项整治后的北江水道航拍图。(佛山市纪委监委供图)

“驳回上诉,维持原判。”3月15日,广东省佛山市中级人民法院对林镜泉等16人涉黑案作出终审裁定 。此前 ,佛山市顺德区人民法院以组织、领导黑社会性质组织罪,寻衅滋事罪,聚众斗殴罪等罪 ,判处主犯林镜泉有期徒刑二十四年六个月,并处没收个人全部财产;其余15名被告人被判处有期徒刑十九年至三年。判决林镜泉等9人连带赔偿生态环境修复费用29.6亿余元。

法院审理查明,2000年开始 ,以林镜泉为首的黑社会性质组织在北江干流三水河段大肆非法开采河砂 ,通过有组织地实施暴力犯罪,形成对河砂开采行业的非法控制,与其他团伙勾结共同非法获利超10亿元 。

林镜泉等人在北江河段的非法采砂为何能持续10多年?本该发挥监管作用的公权力为何缺位 ,是谁在充当“保护伞”?生态索赔近30亿元的公益诉讼如何形成?记者对此进行了调查。

黑老大非法采砂10余年,一度被称为“北江砂王 ”

北江,珠江流域第二大水系 ,流经清远、佛山等地,是广东最重要的河流之一。

从小生活在北江船家的林镜泉,深谙靠山吃山 、靠水吃水的道理 。上世纪90年代末 ,其通过经营海鲜大排档等积累了一定的经济实力。为谋取更大利益,他招揽了一批社会闲散人员跟随左右、为非作恶,逐渐形成了以其为首的黑社会性质组织。

“在该团伙发展早期 ,暴力犯罪是一个典型特征 。”办案人员举例说,2000年左右,林镜泉团伙在与当地另一团伙的争斗中 ,当街开枪 ,严重危害当地的社会治安 。“当时因为受到‘保护伞’的庇护,如此恶劣的行径竟然没有受到惩处。”办案人员说。

有了依靠暴力确立的“江湖地位 ”,林镜泉的野心日益膨胀 ,开始染指国家矿产——北江河砂,做起了一本万利的生意 。“2005年以后,随着城市化的发展 ,河砂需求激增,采砂利润暴涨。”佛山市三水区住房城乡建设和水利局有关负责人介绍,北江干流三水河段芦苞段、大塘段因距城镇较远 ,不容易被发现,因而成了非法采砂的重灾区。林镜泉黑社会性质组织在三水辖区非法采砂时间持续10余年 。

非法采砂的利益十分诱人,当地不少不法分子看在眼里 ,也蠢蠢欲动。但林镜泉团伙显然容不下这样的事情。“2010年5月,在发现另一伙不法分子非法采砂后,林镜泉团伙纠集上百人身贴统一标识 、手持棍棒进行暴力驱赶 ,进一步巩固了其在当地的强势地位 。”办案人员介绍。

向具有监管职权的国家工作人员赠送财物 ,利用他们实施恐吓驱赶竞争对手,也是该团伙非法控制河砂开采权的重要手段。

“曾有外地不法分子试图进入当地非法采砂,林镜泉直接找到吴金宁摆平了这件事 。 ”办案人员说。

吴金宁 ,历任佛山市公安局高明分局局长、佛山市公安局副局长、佛山市司法局局长等职务。调查显示,其长期利用职务之便,为林镜泉团伙在非法采砂避免处罚 、阻吓竞争对手等方面提供帮助 ,从中收受贿赂100多万元 。

林镜泉团伙通过垄断采砂资源,积累了巨额资产 。据当地群众介绍,当时北江的挖砂船都由林镜泉经营 ,价格也由他说了算,一度被称为“北江砂王 ”。

与此同时,林镜泉不断将生意拓展至房地产 、物业经营等方面 ,进一步巩固“以商养黑、以黑护商”模式,为非法采砂提供了有利条件,其黑社会性质组织不断发展壮大 ,成为危害三水地区的毒瘤。

行贿2800多万元 ,多名干部沦为“保护伞”

“今天风很大 。 ”这短短的五个字,对曾在北江非法采砂作业的林镜泉团伙有着特殊的意义。这是在提醒他们:执法队伍即将进行检查,必须马上收船躲避。

令人震惊的是 ,这几个字正来自当地执法者——广东省北江大堤管理处芦苞镇管理所公职人员梁某 。

北江大堤作为全国七大流域重点堤围之一.是珠三角地区重要防洪屏障。2018年以前,对于北江流域非法采砂的执法查处主要由北江大堤管理处进行,地方水利部门配合。

从2006年开始 ,梁某就成了林镜泉团伙拉拢腐蚀的对象 。在长达10余年的时间里,梁某为林镜泉在北江干流非法采砂、中标清远北江干流石角段河砂开采权提供保护和帮助,从中收受人民币10万余元 、港币20余万元。

精于算计的林镜泉心里有本“账”:什么样的公职人员该给什么样的“价” ,比如像梁某这样的一线公职人员,以逢年过节送礼金等行贿方式“打点 ”为主。面对这些小利益的诱惑,梁某甘于被“围猎” ,放弃了自己的职业操守 。对于林镜泉来说,拿下梁某只需小伎俩。在此之前,当地分管水利工作的领导以及水利部门负责人等 ,都已经倒在了林镜泉的糖衣炮弹之下。

2020年12月4日 ,佛山市纪委监委发布通报,退休近9年的三水区委原副书记、政法委原书记陆卓清因严重违纪违法被开除党籍,其正是为林镜泉团伙非法采砂提供保护的领导干部之一 。

“林镜泉为了在北江顺利采砂 ,打通我这个主管水利的领导,用金钱一步步拉我下水 。”陆卓清忏悔说。

陆卓清当时主管水利和政法,在林镜泉看来正是拉拢腐蚀的绝佳对象 ,不仅可以为其非法采砂大开方便之门,还能为其黑恶行径提供保护。于是,2001年至2006年 ,林镜泉多次贿赂陆卓清共计人民币900万元 。

“由于自己思想蜕变,忘记自己是一名共产党员,忘记了党的宗旨 ,从一名党的基层领导,走上了犯罪道路,变成了罪犯。 ”如今已70岁的陆卓清 ,终究为其严重违纪违法行为付出了惨重代价 ,迎接他的将是法律的严正审判。

上梁不正下梁歪 。陆卓清失守的同时,时任三水区委政法委副书记蔡汝文、三水区水利局局长何洲二等领导干部也沦为林镜泉的“保护伞”,分别收受其送来的900万元贿赂 ,对其非法采砂行为“睁一只眼闭一只眼”。

“在林镜泉看来,行贿就相当于购买服务,他会根据非法采砂收益来决定送给领导干部多少钱 ,实现权钱交易。 ”办案人员这样解释林镜泉分别送给三人900万元的原因,“每名领导干部在林镜泉心里都被明码标价,这是十分可悲的 。”

曾任三水区芦苞镇党委书记的罗卫平 ,对受贿行贿等行为原本较为反感,但在与林镜泉团伙的交往中,忌惮其背后的强大势力 ,也逐渐滑向了违纪违法的深渊。

依规依纪依法打伞破网,收缴“保护伞”违纪违法所得

2019年12月17日,广东省公安厅组织指挥佛山市公安机关打掉以林镜泉为首的涉黑违法犯罪团伙 ,初步查实该团伙涉嫌大量违法犯罪事实 ,并敦促其团伙成员投案自首。

随着林镜泉团伙的覆灭,陆卓清 、蔡汝文等“保护伞 ”开始惶惶不可终日 。

“只要门口有汽车停放的声音,一定要从窗口看看车里出来什么人 ,到周末就自我安慰说纪委监委工作人员休息,不会找上门。 ”蔡汝文说。

2020年9月,佛山市纪委监委对陆卓清、蔡汝文等涉黑涉恶腐败问题进行了严肃查处 。因案情重大复杂 ,佛山市纪委监委强化与市委政法委、市公安局 、市检察院等单位的沟通协作,形成工作合力,有力提高办案质效 。

“在扫黑除恶打伞破网过程中 ,纪检监察机关高度重视标本兼治,依规依纪依法办案,既通过深入细致的思想政治工作教育人、感化人、挽救人 ,使违纪违法者认错悔错改错,又注重做好‘后半篇文章’,以案促改 ,推动扎牢制度笼子 、规范权力运行。”佛山市纪委监委负责人介绍。

2020年9月30日 ,陆卓清被采取留置措施,其自认为犯罪事实久远且退休多年,纪检监察机关很难找到相关证据 ,因而负隅顽抗,隐瞒自己的犯罪事实 。鉴于这样的形势,调查组一方面加强思想政治工作 ,对其进行谈话教育,一方面加紧外围核查,及时固定相关证据。

在前期思想政治工作的有力感化下 ,面对摆在面前的铁证,陆卓清的心理防线开始崩塌,交代了其收受林镜泉贿赂的事实。“办案人员依规依纪依法文明办案 ,耐心细致做我的思想政治工作,我心服口服 。”陆卓清说。

同样心服口服的还有蔡汝文。在组织的教育挽救帮助下,蔡汝文交代了其介绍林镜泉与陆卓清、何洲二见面认识 ,并帮助达成交易的事实 。“我已经退休近十年 ,二十年前受贿的事依然被查出来,充分体现了只要你违法犯罪,必定会被捉。 ”蔡汝文忏悔道。

据了解 ,在纪检监察机关耐心细致的工作下,陆卓清、蔡汝文 、何洲二 、罗卫平等人被依规依纪依法查处后,都如实供述了其违纪违法行为 ,并上交违纪违法所得 。

做好“后半篇文章”,推进政治生态、自然环境双修复

林镜泉团伙违法犯罪在给当地政治生态、经济发展 、社会治理带来严重危害的同时,其非法采砂行为也给北江的生态环境带来了严重危害 ,威胁着珠三角地区的防洪安全。

据佛山市顺德区检察院相关负责人介绍,该院委托生态环境部华南环境科学研究所对非法采砂行为造成的生态损害进行评估,林镜泉黑社会性质组织在三水辖区非法采砂共计1238万立方米。

据了解 ,非法采砂会改变水流方向,对北江大堤造成不平衡的冲击,威胁大堤安全 。同时 ,会导致河床暴露 ,水位下降,河底底栖生物遭受致命打击 。此外,跨河大桥桥墩失去了河砂的保护 ,安全性也会受影响。

在调查中发现非法采砂带来的巨大危害后,佛山市纪委监委在内部讨论时曾提出可以建议进行公益诉讼。不谋而合的是,检察机关充分发挥公益诉讼职能 ,相互配合、共同推进,最终也得到法院的认可 。

据顺德区检察机关相关负责人介绍,根据评估报告 ,“近30亿元的索赔金额主要由三部分组成,一是非法开采导致河流生态系统破坏的生态环境修复费用共782万余元;二是非法开采导致的生物损失,价值量化共558万余元;第三部分是大头 ,即包括非法挖砂在内的破坏环境系统价值的核定、量化计算后为29.5亿余元。”

针对案件暴露出的一把手监督缺失和基层执法不力问题,佛山市纪检监察机关部署开展专项整治,提出纪检监察建议 ,以案示警 、以案为戒、以案促改 ,严格监管责任,推动政治生态、自然环境双修复。

2020年,佛山市纪检监察机关紧盯基层执法领域三类重点对象 ,统一部署深挖彻查执法过程中索取好处 、贪污受贿、泄露信息等八类问题专项整治行动,保持惩治高压态势 。对重大复杂,影响恶劣的案件 ,采取领导包案、重点督办 、提级直查等方式强化查处,坚持一查到底,决不手软。专项整治开展以来 ,全市纪检监察机关共立案查处229人,给予党纪政务处分113人,组织处理121人 ,移送司法机关12人。

佛山市纪检监察机关还梳理分析基层执法活动中存在的普遍性、倾向性问题,督促执法部门建章立制 。如推动市司法局建立《行政处罚案卷评查标准》和《行政处罚案件常见问题清单》,统一行政执法案卷评查的内容和标准;督促佛山市三水区卫生监督所等单位建立负面清单制度 ,明晰权责边界。

“在严肃查处违纪违法行为的同时 ,持续推动做好‘后半篇文章’,最大限度压缩权力寻租空间,营造良好政治生态。 ”佛山市纪委监委负责人说 。

在线资源视频 ,野狼出品必属精品在线

在线资源视频_:涉案1亿余元!倒卖二手房的北京“南城房姐”栽了

:涉案1亿余元!倒卖二手房的北京“南城房姐”栽了

不到一年时间,她诈骗被害人7名,涉案金额1亿余元 ,涉及二手房产约上百处,由于未能按期支付“金主 ”利息,终致案发……

“该案暴露出 ,在多重限购政策之下,仍有个别人员觊觎北京房屋买卖交易市场背后的巨大利润,竭力钻营政策漏洞 ,妄图操控二手房源,谋求高额利润,我们需要多措并举来确保‘房住不炒’。”承办案件的北京市检察院第二分院第一检察部检察官陆昊接受记者采访时说 ,“南城房姐”诈骗案 ,很典型地体现了北京房屋交易中的一些问题。

1月29日,北京市第二中级法院以诈骗罪、贷款诈骗罪判处张某无期徒刑,剥夺政治权利终身 ,并处没收个人全部财产 。

囤积房源低买高卖

20世纪90年代起,张某受雇于中介公司开始从事二手房交易 。后来,熟知房屋交易流程 、积累了一定资源的张某 ,离开中介公司单干,其交易的房产主要分布在北京市丰台 、东城、西城、朝阳等区域。因其交易规模较大,张某被业内称为“南城房姐 ”。

经过在二手房交易市场多年的摸爬滚打 ,张某对房屋买卖方的心态吃得很透 。她先是从房屋中介机构获取二手房房源信息,筛选和锁定一些业主比较着急套现的单子,利用卖房人急需现金的心理 ,低价吃进房产,并安排指标人(即符合北京购房资格的人员)背房(即登记为目标房产所有人),从而持有大量二手房房产。然后 ,等寻求到愿意出高价买房的人员时 ,再将手里的房源大幅加价卖出。

依据多位买受人的证言证实,张某每套二手房交易的收益多则近百万元,少则二三十万元 ,人为造成部分房价上涨 。比如,张某曾于2018年12月从李某手中以指标人王某某的名义,以398万元价格购买丰台区芳城园二区某处房产 ,仅3个月后就以456万元价格将该房卖给闫某,扣除交易费用后,获利近50万元。

然而 ,因为北京房产价值较大,张某仅靠一己之力难以维持充足的资金流来保障房产流转,于是她采取提供高额利息回报的方式 ,找寻民间“金主”提供资金支持,甚至通过“口口相传”的方式,由“金主 ”再发动亲朋好友筹资。目前 ,已有“金主 ”因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送审查起诉 。

2018年之前 ,生意较好,张某许诺给“金主”们月息4%左右的利润基本都能兑现,但不久政府就出台多项房产限购政策 ,张某的二手房买卖生意逐渐惨淡,高息支付负担越来越重。

2018年6月后,为借新还旧和支付高息 ,手头紧张的张某开始采用虚构 、隐瞒房产交易事实的手段对多位“金主”大肆实施诈骗:使用伪造的不动产权证书,骗取事主信任,多次、大额借款 ,虚构、隐瞒房产交易事实:一是将2016年 、2017年已卖出的房产虚假列为合伙项目,继续行骗;二是虽然存在真实的房产交易,但投资后 ,她隐瞒相关房产已卖事实,将卖房款转作他用;三是以同一处房产为名,向不同事主借款 ,钱款到账后未用于交易目标房产;四是编造虚假的存量房买卖合同;五是名为借款 ,实则偿债,所借款项大部分用于归还高息,未实际用于房屋交易使用。

截至2019年4月 ,因张某未能按期支付多位“金主 ”利息,终致案发 。侦查机关经初步侦查认为,本案涉案金额高达近2亿余元 ,涉及二手房产约上百处,被骗事主近30名,单个事主实损金额最高的接近6000万元。

房产中介也介入其中

据张某供述 ,她常年与国内知名房屋中介公司合作,由房屋中介公司向她提供大量二手房房源信息,她向房屋中介公司支付大额代理费。

张某为何甘愿将丰厚的利润与中介机构分享?张某想得很明白:这么做 ,自己可以从中介公司获取二手房房源信息,掌握较多房产资源,以便囤积居奇 ,加价转卖 ,同时,有了正规中介公司人员的参与,还能提高买卖双方乃至“金主”对自己的信任度 。

据张某供述以及部分事主陈述 ,正是张某在交易过程中提供了正规房屋中介公司的制式房屋买卖合同以及《不动产权证书》(经鉴定,系伪造证书),以证实自己二手房买卖交易的真实性 ,以及对事主借款提供伪造抵押证书(即其找人制作的伪造不动产权证书),事主才对张某的二手房生意深信不疑 。

多位事主举报,部分房屋中介人员为张某的诈骗行为打掩护 ,为虎作伥。虽然现有证据尚不足以证明中介人员与张某构成诈骗共犯,但检察机关办案组已将相关线索列入退补提纲,要求侦查机关严查彻查 ,依法处置。同时,检察机关并没有止于就案办案,北京市检察院第二分院第一检察部主任王志琴表示 ,该院针对加强对房屋中介机构的监管及房屋中介人员的管理制发检察建议 ,“打击个人的犯罪行为只是对社会的警醒,要促进营造良好的市场环境,还需要更多的监管和约束” 。

因为张某许诺的高额利息 ,再加上前期张某能够兑付许诺的利息,部分事主不惜以个人房产作抵押,从银行或小额贷款公司贷款来借钱给张某。张某也从小额贷款公司贷款上千万元 ,后因无法还款,深陷民事诉讼纠纷。整个过程中,小额贷款公司的低门槛贷款行为 ,为张某提供了源源不断的现金流 。记者了解到,因为无法按期还款,无论是“南城房姐 ”张某 ,还是部分最终以房抵债的事主,都遭受过非法限制人身自由、言语恐吓等情况。在案件办理过程中,由于张某及其家人名下三套房产均被法院查封 ,其名下所有银行账户余额共计不足10万元 ,事主大多血本无归。

“在依法整治非法放贷犯罪活动的同时,还要进一步规范民间借贷行为,广大市民在投资的时候一定得擦亮双眼、理性投资 。”陆昊说。

从狡辩到认罪认罚

“我们这是普通的借贷。”在审查逮捕阶段 ,张某刚开始辩称自己与事主之间是普通民事借贷行为,并不存在诈骗的主观故意 。据了解,公安机关于2020年1月16日将此案向检察机关移送审查起诉 ,审查起诉期间正好遭遇疫情,无论是外调取证,还是讯问犯罪嫌疑人和询问被害人 ,都遇到了无法正常开展工作的困难。

2020年7月13日,北京市检察院第二分院以涉嫌诈骗罪对张某提起公诉。据了解,该案移送审查起诉时卷宗有38册 ,退补期间检察机关引导公安机关侦查,公安机关二次补充侦查重报,新增补查卷宗81册 ,卷宗材料总页数高达2万余页 。

检察机关最终认定张某涉嫌诈骗被害人7名 、犯罪金额1.1亿余元 。

在大量客观证据面前 ,张某供认,因2018年二手房交易市场不景气,她于2018年6月向事主提出了可使事主收益更高的合伙模式 ,所得钱款多用于借新还旧或支付高息,真实存在的二手房交易所占比例较小。随后,办案组向张某详细讲解了认罪认罚从宽制度的规定 ,并联系其辩护人转达了家人对其的关怀和希望,张某最终表示自愿认罪认罚。但由于张某骗来的钱款用于借新还旧或支付高息,未能对事主进行任何赔偿 ,也未能与事主达成谅解,因此检察机关向法院提出建议判处其无期徒刑,剥夺政治权利终身 ,并处没收个人全部财产的量刑建议 。对此,张某表示接受,并表示会积极接受改造。

据了解 ,张某被起诉后 ,检察机关又追加起诉了4起犯罪事实,增加了近1000万元的犯罪金额。

2020年11月24日,本案在北京市第二中级法院开庭审理 。2021年1月29日 ,北京市第二中级法院采纳检察机关的量刑建议,以诈骗罪、贷款诈骗罪判处张某无期徒刑,剥夺政治权利终身 ,并处没收个人全部财产。

在线资源视频,野狼出品必属精品在线 本文版权归qu快排seo www.sEoguRuBlog.com 所有.如有转发请注明来出.竞价开户托管.seo优化请联系QQ√61.910465
本文版权归趣KUAI排www.SEOguruBlog.com 所有,如有转发请注明来出,竞价开户托管,seo优化请联系QQ→61910465